La Superintendencia de Transporte adopta normas con el objetivo de luchar contra la ilegalidad y acompañar a los empresarios del sector, en la implementación del Sistema de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, SARLAFT.
Igualmente, de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, PTEE, ratificando su compromiso con los vigilados y el cumplimiento de las normas, para evitar sanciones y posibles prácticas ilegales en el transporte. Ha llevado a cabo acciones contundentes para la implementación de medidas en la materia.
Por lo anterior, la Entidad, expidió normas regulatorias, trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades internas, y en la implementación de herramientas tecnológicas para la supervisión. Asimismo, en la actualización de procedimientos, manuales, guías, protocolos y demás documentos propios del sistema de gestión documental.
Además de la expedición de la Resolución No. 2328 del 06 de marzo de 2025, fijando lineamentos a las empresas del sector para la implementación del SARLAFT, ha expedido la Resolución No 10688 del 6 de junio de 2005, mediante la cual crea el Comité de Supervisión de Cumplimiento de los Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva-SARLAFT, y los Programas de Transparencia y Ética Empresarial-PTEE, para el sector transporte.
Para el Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, es importante resaltar que “la Entidad en ejercicio de su rol de supervisor en la implementación del Sistema en Colombia, ratifica el compromiso de la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el sector Transporte”.
En tal sentido, el funcionario agrega que “para ello, hemos adelantado acciones importantes para prevenir que las empresas vigiladas sean utilizadas de manera directa o indirecta en delitos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo”.
El objetivo principal de la Política Institucional de supervisión del SARLAFT pretende la actualización de procedimientos, manuales, guías, protocolos y demás documentos propios del sistema de gestión documental. Además, la realización de jornadas de capacitación, sensibilización y divulgación.
De acuerdo con la Supertransporte, en lo corrido de 2025, se han desarrollado 25 jornadas virtuales y presenciales, logrando llegar a 5.200 participantes que hacen parte de los grupos de interés del sector transporte. Así mismo, implementó el micrositio SARLAFT en página web www.supertransporte.gov.co, para fortalecer la promoción del conocimiento permanente por parte de los vigilados.
Herramientas tecnológicas
Se implementó el módulo de supervisión SARLAFT en el Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte (SINST – VIGIA 2) el cual tiene como objetivo principal el registro de los Oficiales de Cumplimiento del SARLAFT para el sector transporte.
De otro lado, se adelantó el registro de la Superintendencia de Transporte ante el sistema de Reporte en Línea SIREL, cuyo objetivo consiste en ejercer control al cumplimiento de reportes a la UIAF por parte de los sujetos obligados a la implementación del Sistema.
Así mismo, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, contra la financiación del Terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sector transporte, en febrero de 2025 la SuperTransporte firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. También se llevó a cabo el proceso de formalización del Convenio de cooperación internacional con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC.
Al respecto, se destaca que diseñó plan piloto para ejercer supervisión al SARLAFT específicamente para el sector portuario e infraestructura focalizando Aeropuertos y terminales de transporte del país, como estrategia para fortalecer la lucha contra delitos fuentes del lavado de activos como el contrabando y el narcotráfico.